Sobre lavado de dinero. Exigimos que los gobiernos de ambos lados tomen pasos concretos para combatir el lavado de dinero en una manera seria. Proponemos que exigan rendimiento de cuentas de las instituciones financieras a traves de mayor vigilancia, investigaciones, multas ejemplares y, cuando sea necesario, consecuencias penales. También hacemos un llamado al Departamento de tesoreria para que implemente inmediatamente la llamada del Congreso de 2009 para cerrar la laguna del “prepago / almacenamiento de tarjetas de valor”.
Diagnóstico binacional
Los consumidores estadounidenses de drogas intercambian miles de millones de dólares a las organizaciones criminales mexicanas cada año. Este dinero alimenta la violencia y es utilizado para fortalecer a organizaciones criminales. A pesar de la legislación contra el lavado de dinero, las ganancias que circulan en el sistema financiero fluyen sin controles efectivos. El Centro Nacional de Inteligencia de drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) calculó que entre $19 mil y $39 mil millones de dólares fluyen cada año de los Estados Unidos a México en ganancias de drogas ilegales. El puro volumen de fondos que fluyen a través de la frontera demuestra el serio problema del lavado de dinero y el contrabando de grandes sumas de dinero en efectivo entre ambos países. Asimismo, la amplia gama de cifras muestra que poco sabemos al respecto. Lo cierto es que el lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Este enorme flujo de dinero financia la actividad criminal de las organizaciones de narcotraficantes y hace posible los alarmantes índices de violencia en México.
Existe un amplio consenso en que una manera importante de debilitar a las organizaciones del crimen transnacional es cortar sus fondos. Sin embargo, casi seis años después de que empezó la lucha contra el narcotráfico en México, apenas empieza a desarrollarse una estrategia para desmantelar el flujo de dinero hacia los cárteles, y aún está muy lejos de ser un enfoque efectivo y coordinado. Entre las agencias responsables por imponer la ley del lavado de dinero están el FBI, DEA, ICE, IRS – Investigaciones Criminales, y el Servicio de Inspección Postal de EEUU. Comparado con los recursos destinados a las fuerzas armadas y la policía en México en el combate al narcotráfico, los esfuerzos y recursos financieros y humanos en EEUU son insuficientes. En 2010, la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) capturó casi $1 mil millones de dólares en efectivo y activos de drogas en tránsito fronterizo, un porcentaje pequeño de los estimados $19 a $39 mil millones de dinero de drogas que cruza la frontera entre EE.UU. y México cada año.
Cabe señalar que hay diversas maneras en que las organizaciones criminales pueden mover y lavar el dinero, por ejemplo: 1) el contrabando de grandes sumas de dinero en efectivo, 2) a través del sector bancario tradicional y transferencias electrónicas, 3) mediante operaciones comerciales, y 4) el uso de tarjetas de valor o tarjetas de prepago, entre otras. Algunos de los casos más conocidos del lavado de dinero entre ambos países son: el caso de Wachovia y el caso de HSBC.
El anterior Fiscal General de Arizona, Terry Goddard es una voz destacada para el seguimiento del dinero en la lucha contra el crimen organizado. Durante su mandato como fiscal general del estado de Arizona, Goddard tomó medidas enérgicas contra el lavado de dinero y llegó a un acuerdo $94 millones de dólares con Western Union por hacerse de “la vista gorda” en las transferencias electrónicas de cárteles de la droga. Goddard señala que, “en general, el hecho de no combatir el lavado de dinero no es el resultado de leyes inadecuadas, sino el resultado de la inadecuada aplicación de las leyes que ya existen. Enormes cantidades de los flujos ilícitos de dinero podría ser detenido si los organismos financieros y gobiernos vigilaran los comportamientos ilegales o cuestionables.” Tal como señala el Washington Post, “mientras que el Presidente Obama ha presumido de ‘presionar sin precedentes a los carteles y a sus finanzas’, el esfuerzo EEUU y México ha producido muy poco en materia de detenciones e incautaciones”.
FUENTES: NDIC, National Drug Threat Assessment 2009/ Celina B. Reayulo, It’s All about the Money: Advancing Anti-Money Laundering Efforts in the U.S. and Mexico to Combat Transnational Organized Crime, Woodrow Wilson Center, mayo, 2012/ Douglas Farah, Money Laundering and Bulk Cash Smuggling: Challenges for the Mérida Initiative, Working Paper Series on U.S.-Mexico Security Cooperation, Woodrow Wilson Center; Trans-Border Institute, University of San Diego, 2010/ Terry Goddard, “How to Fix a Broken Border: Follow the Money”, Centro de Política de Inmigración, mayo 2012/ William Booth y Mary Beth Sheridan, “U.S. Mexico press effort to freeze kingpins’ cash”. Washington Post, 26 de mayo 2011.
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