Acción de la Caravana por la Paz en las instalaciones del HSBC frente al edificio del Ayuntamiento de Nueva York. Septiembre 7 de 2012.
“La evidencia indica que ejecutivos y personal de cumplimiento de HSBC trabajaron para construir una cultura de cumplimiento de normas, pero repetidamente enfrentaron un personal en México en desacuerdo con las políticas y procedimientos anti lavado del grupo”, destaca el informe del Senado de Estados Unidos.
En 2002, David Bagley, jefe de cumplimiento de grupo HSBC, expresó: “Sandy (Flockhart, entonces director de HSBC México), reconoce la importancia de un cumplimiento robusto contra el blanqueo de dinero, que en la actualidad es prácticamente inexistente”.
Bagley agregó que “no hay ningún cumplimiento reconocible o función de anti lavado en Banco Bital. Sandy piensa que es importante mirar tanto a cuestiones que afectan a la Ciudad de México, pero también más cerca de la frontera donde parece haber considerables flujos transfronterizos de dinero, incluyendo USD [dólares] en efectivo”.
Más información sobre lavado de dinero de HSBC en: CNN Expansión o en Animal Político.
